中行六亿存款欺诈案的内部控制分析

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中行六亿存款欺诈案的内部控制分析

【获取途径】超星期刊网
【作者】李若山，吴锐
【作者单位】复旦大学管理学院；上海立信锐思信息管理有限公司
【年份】2010
【卷号】第1期
【页码】9-11
【ISSN】1006-5466
【关键词】银行内部控制存款业务中国银行黑龙江省分行欺诈新闻发言人实际控制人金融诈骗地下钱庄
【摘要】 2005年1月26日,中国银行新闻发言人王兆文披露:1月上旬,中国银行黑龙江省分行发现该行所辖河松街支行的存款业务有异常表现,涉嫌金融诈骗,立即报案。该行行长高山以跳票飞单的形式,利用高息获得巨额存款,在休眠期串通世纪绿洲系企业的实际控制人李东哲通过地下钱庄将超过10亿
【文献类型】期刊

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发文期刊《中行六亿存款欺诈案的内部控制分析》历年引证文献趋势图

引证的图书列表

李成主编.金融监管案例[M].西安：西安交通大学出版社,2011

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引证的期刊论文等列表

刘乐荣^1,2；蔡建领^1,2.商业银行“存款失踪”案件的内部控制思考[J].中国内部审计,2016
赵晨.银企对账的风险管理及优化对策研究[D].,2019

共2条记录 1/1 第一页 [1] 下一页最后一页到第页

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